Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığı’nın bilişim sistemleri vasıtasıyla oynatılan yasadışı bahisle gayret kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda geçen yıl isimli makamlarca 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi. AA muhabirinin, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla uğraşta mali istihbarat toplama, tahlil yapma ve inceleme misyonlarını yürüten MASAK datalarından yaptığı derlemeye nazaran, Başkanlığa 2020 yılında 356 bin 565 kişi hakkında 250 bin 597 bildirim gönderilirken, bu sayı ‘bugüne kadarki en yüksek seviye’ olarak kayıtlara geçti. Konseye ulaşan hata gelirlerinin aklanması bahisli bildirimlerin sayısı da 237 bin 531 oldu.
FETÖ İLİŞKİSİ
Kuşkulu süreç bildirimleri, genel olarak mali piyasalardaki süreçlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ile finansal olmayan meslek gruplarınca gönderildi. En fazla kuşkulu süreç bildirimi gönderen yükümlüler, mevduat bankaları ile elektronik para yahut elektronik ödeme kuruluşları oldu. Bildirimler ortasında savcılık ve mahkemeler tarafından gönderilen isimli araştırma talepleri de kıymetli bir yer tuttu. Yürütülen bir soruşturma yahut kovuşturmayla ilgili olarak gönderilen 11 bin 266 isimli araştırma talebinin yüzde 91.6’sı FETÖ/PDY ile irtibatlı, irtibatlı yahut iltisaklı olduğundan şüphelenilen kişi yahut şirketlerle ilgili oldu.
KABAHATLE GAYRET
MASAK tarafından 2020 yılında 10 bin 298 tahlil belgesi sonuçlandırılırken, bu tahliller sırasında 27 bin 452 kişi araştırıldı, 6 bin 941 rapor yahut bilgi notu hazırlandı. Düzenlenen rapor yahut bilgi notları ile 24 bin 79 kişi hakkında elde edilen bilgi ve bulgular, kabahatle uğraş eden adli/kolluk makamlarına, bunların yanında mevzuyla ilgili inceleme/denetleme yapmaya yetkili başka idari kurum yahut kuruluşlara gönderildi.
AKLAMA HATASI İNCELEME FAALİYETLERİ
kapsamında evvelki yıllardan da devreden evraklarla birlikte toplam 190 inceleme belgesinden 46’sı sonuçlandırıldı. Yapılan tahlil, kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2020 yılında cürümden kaynaklanan mal varlığı kıymetlerinin aklanması hatasıyla ilgili olarak 187 kişi hakkında cürüm duyurusunda bulunuldu.
İSTİHBARAT TOPLAMA VE TAHLİL
Bilişim sistemleri vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatılmasıyla uğraş kapsamında ise toplam 188 tahlil evrakı sonuçlandırıldı ve 1557 kişi hakkında istihbarat toplama ve tahlil çalışması yürütüldü. Çalışmalar sonucunda 172 adet tahlil raporu, 62 adet hatadan elde edilen bedel raporu ve 14 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma cürümlerinin tespitinde yararlanılmak üzere ilgili savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Çaba Daire Başkanlığına gönderildi. Toplam fiyatı yaklaşık 185 milyon lira olan yasa dışı bahis oynatma aksiyonlarına yönelik 1710 süreç, ilgili kanun uyarınca Hazine ve Maliye Bakanı onayıyla 7 iş günü mühletle ertelendi. İsimli makamlarca ise Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hususu kapsamında toplam 408 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 6 milyon lira fiyatındaki fonlarına el koyma kararı verildi.
Hürriyet
