Suudi Arabistan’da Denetleme ve Yolsuzlukla Çaba Kurumu, iş adamları ve banka görevlilerini de kapsayan yaklaşık 3,1 milyar dolarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere nazaran, Denetleme ve Yolsuzlukla Çaba Kurumu, Merkez Bankasıyla iş birliği içinde kimi banka çalışanları ve iş adamlarının da karıştığı organize bir çeteden rüşvet alınmasına ait yasal prosedürü uygulamaya başladı.
İş adamları, birtakım banka çalışanları, güvenlik vazifelileri ve ülkede ikamet edenlerin de ortalarında bulunduğu belirtilen olayda kelam konusu çetenin bilinmeyen kaynaklardan para yatırdığı ve bu meblağı ülke dışına transfer ettiği tabir edildi.
Soruşturulan yolsuzluğun 11,6 milyar riyal (yaklaşık 3,093 milyar dolar) bedelinde olduğu kaydedildi.
OLAY KAPSAMIN 32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Suudi Arabistan güvenlik güçleri, bankaya gitmekte olan 5 kişinin yanı sıra 7 iş adamı, 12 banka çalışanı ve 1 emniyet görevlisini gözaltına aldı.
Olay kapsamında ayrıyeten rüşvet, sahtecilik ve yasadışı mali kar, ticari faaliyetleri gizleme ve kara para aklamada nüfuzunu kullanma kabahatlerine karıştığından şüphelenilen 5 vatandaş da gözaltına alındı.
Halihazırdaki soruşturmalar, bir dizi hayali ticari yapı kurulması, banka hesabı açılması ve bu hesaplardan para yatırılıp-çekilmesi kapsamında iş adamları ve bir banka müdürü hakkında yürütülüyor.
Suudi Denetleme Kurumu, kamu varlığını alan, misyonunu kendi çıkarı için ya da kamu ziyanına kullanan bireyleri takip etmeye devam ettiği aktarıldı.
Hürriyet
