Kuşkulu süreç bildirim 2017 yılında 176 bin 411, 2018 yılında ise 222 bin 743’dü. Geçen yıl gelen isimli talep ve ihbarlardan 20 bin 858’i yaklaşık yüzde 98’i FETÖ/PDY ile ilgili oldu. Yasa dışı bahisle ilgili de bin 149 kişinin bankalardaki 9 milyon lirasına el koyma kararı verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 faaliyet raporunda, mali kabahatlerle çaba faaliyeti hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporunda, MASAK’ın aklama cürmü incelemeleri, yükümlülük kontrolleri ve yükümlü kümeleri ile uygulama ünitelerinin eğitimleri ve bilgilendirilmeleri faaliyetlerini 2019 yılında da ağır bir halde sürdürdüğü belirtilerek, “Yükümlü kümelerine yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetleri, yükümlülük kontrolleri ve çalıştaylar ile farkındalığın arttırılmasının yanı sıra elektronik kuşkulu süreç bildirimi uygulamasının yaygınlaştırılması sonucunda kuşkulu süreç bildirim sayısı 2019 yılında 203 bin 786’ya ulaştı” denildi.
Geçen yıl MASAK’a yükümlü sayılan kişi, kuruluş ve meslek kümeleri içerisinden 229 adet farklı yükümlü kuşkulu süreç bildirimi geldi. Bunlardan 209 adedi mali bölümde faaliyet gösteren finansal kurumlardan oluştu.
MASAK’a gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerinin yaklaşık olarak yüzde 99.65’i finansal kuruluş sayılan yükümlülere ilişkin. 2019 yılında 22 bin 128’i adli/kolluk talebi, 308’i de kurumsal ve ferdî ihbar olmak üzere toplam 22 bin 436 isimli talep ve ihbar alındı. Kelam konusu isimli talep ve ihbarların 20 bin 858’i terör yahut terörizmin finansmanına ait iken, bin 578’i aklama ve öncül kabahatlere ait oldu.
Hürriyet
