İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı cürüm duyurusu üzerine açıldı. Yapılan kabahat duyurusu sonrası savcılık Kapalıçarşı piyasanın en önde gelen şirketlerine sahip olan Kapalıçarşı İdare Şurası üyesi Fayik Özbey (47), kardeşi Hüsrev Özbey (54), yeğenleri Hakan Özbey (40) ile çalışanları Mesut Çelik (41) hakkında dava açtı. Sermaye piyasasında müsaadesiz faaliyet yürütmekle suçlanan 4 kişinin 5 yıla kadar mahpusu ile 10 bin güne kadar isimli para cezası talep edildi.
‘ORTAK HAREKET ETTİLER’
Dava belgesine giren SPK raporunda Ağabey Yatırım Holding, Özbey Altın, Venbey Yatırım, Venüz Döviz üzere Çarşı’nın önde gelen şirketlerinin adapsız foreks işi yaptıkları kaydedildi. SPK uzmanlarının hazırladığı raporda “Özbey Kümesi şirketleri kaldıraçlı alım satım (Foreks) süreci yaptılar. Özbey Kümesi Şirketleri ortak hareket etti; kümenin tüm şirketlerine yayılarak bu süreçler yapıldı” denildi. Raporda, anılan süreçlerin Fayik-Hüsrev Özbey kardeşlerin bilgisi dâhilinde yapıldığı kaydedildi. Raporda, günlük süreç hacminin 100 milyon doları bulduğu belirtildi.
MÜSAADESİZ YAPTILAR
SPK raporu yanı sıra belgeye giren uzman raporu sonrası mahkeme yeni bir uzman raporu alınmasına karar verdi. Doç. Dr. Recep Ali Küçük, Doç. Dr. Ufuk Başoğlu ve Mali Müşavir Demir Onur Çelik’in hazırladığı 23 sayfalık uzman raporu mahkemeye sunuldu. Eksper raporunda şöyle denildi: “Dava konusu edilen süreçlerde sermaye piyasası mevzuatı kapsamında müsaadesiz bir aracılık faaliyetinin olduğu, yapılan süreçlerin foreks süreci kapsamında olduğu; sanıkların müsaadesiz kaldıraçlı alım satım aracılığı faaliyetinde bulunmak suretiyle sermaye piyasasına kanununa muhalefet ettikleri sonucuna varılmaktadır.”
DÖVİZCİLERİN PARASI BATTI
Raporda yer alan şahit tabirlerine nazaran, sanıklar, müşterilerinden habersiz ikinci bir hesap açarak milyonlarca dolar ziyana uğratıldı. Raporda, 16 milyon lira ziyana uğratılan Yılmaz Döviz’in sahibi Aler Tuner’in yanı sıra, Fatih’te faaliyet yürüten V. Döviz, K. Döviz, D. Döviz, S. Döviz, B. Döviz, K. Döviz, T. Döviz üzere bir dizi firma ile A. B., İ. Ç., K. C., M. Ç. N. A. üzere isimlerin de ziyana uğratıldığı tarafında şahit tabirlerine yer verildi. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın bir sonraki duruşması ise önümüzdeki mart ayında yapılacak.
Hürriyet
