1MDB, Malezya hükümeti tarafından kurulan ve dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle milyarlarca dolar kaybeden bir yatırım fonuydu. Küresel dolandırıcılık ve yolsuzluk ağı, Malezya’nın eski başbakanı Najib Razak’a temyiz ettiği 12 yıl mahpus cezasına yol açtı.
BBC’nin haberine nazaran Goldman Sachs, skandala iştirakini “kurumsal başarısızlık” olarak nitelendirdi. Goldman Sachs, gelirleri büyük ölçüde çalınan tahvilleri yatırımcılara satarak 1MDB için 6.5 milyar dolar yükselmesine yardımcı oldu.
Savcılar, üst seviye Goldman yöneticilerinin 1MDB ve fon danışmanı Jho Low ile olan bağlarında dolandırıcılık ihtarlarını görmezden geldiklerini argüman ettiler. Skandalda iki Goldman bankacısı hatayla itham edildi.
Goldman Sachs Salı günü yaptığı açıklamada, Solomon’un maaşının 2020 için 17,5 milyon dolara düştüğünü açıkladı. Banka, Solomon’un yolsuzluğun farkında olmadığını vurguladı. Solomon için ceza, 2 milyon dolar nakit taban ödeme, 4,65 milyon dolar nakit bonus ve 10,85 milyon dolar pay bazlı tazminattan oluşuyor.
EN YÜKSEK DÜZEYE ULAŞAN YILDI
Ekim ayında Goldman, 1MDB için yaptığı çalışmalarla ilgili bir soruşturmayı sona erdirmek için dört ülkedeki hükümet yetkililerine yaklaşık 3 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Banka, 2012 ve 2013 yıllarında tahvil satışlarını düzenlemek için 600 milyon dolar topladı.
ABD, İngiltere, Singapur, Malezya ve Hong Kong’dakiler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler tarafından soruşturulmak için yıllar harcadı. 1MDB ile Goldman’ın mutabakatları toplamda bankaya 5 milyar dolardan fazlaya mal oldu.
1MDB skandalından kaynaklanan maliyetlere ve cezalara karşın, 2020, Goldman’ın işletmeleri için 44,6 milyar dolarlık yıllık geliri ile 2009’dan bu yana en yüksek düzeye ulaşan değerli bir yıl oldu.
ABD merkezli banka, koronavirüs sakinliğinin derinliklerinden global borsalardaki toparlanmadan büyük bir takviye aldı.
1MDB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI
Malezya’nın “en büyük yolsuzluk skandalı” olarak tarihe geçen 1MDB yolsuzluğu, ülkenin eski Başbakanı Necip Rezak’ın 2015’te fona ilişkin 681 milyon doları zimmetine geçirdiği tezleri üzerine memleketler arası basında gündeme gelmişti.
Necip, kelam konusu paranın devrin Suudi Arabistan Hükümdarı Abdullah bin Abdülaziz talimatıyla yapılan bağış olduğunu savunmuştu.
Yolsuzluk argümanlarının milletlerarası basında yer almasından sonra ABD Adalet Bakanlığı, 2016’da başlattığı incelemede 681 milyon doların ferdî hesaplara aktarıldığını tespit etmişti.
ABD’li yetkililer, 2017’de 1MDB’nin yurt dışı operasyonlarına yönelik incelemesinin sonucunda fona ilişkin 4,5 milyar doların yurt dışına kaçırılarak emel dışı kullanıldığını öne sürmüştü. Bu paraların bir kısmının, Goldman Sachs’ın 1MDB’ye tahvil satışları vasıtasıyla yurt dışına transfer edildiği belirtilmişti.
Birebir yıl İsviçre hükümetinin başlattığı incelemede ise 1MDB’den kaçırılan paranın 7 milyar doları bulduğu tez edilmişti.
MALEZYA HÜKÜMETİ 2018’DE GOLDMAN SACHS’A DAVA AÇMIŞTI
Mahathir Muhammed’in liderliğindeki Umut İttifakı koalisyonunun Mayıs 2018’de genel seçimleri kazanmasının akabinde 1MDB soruşturmaları tekrar başlatılarak, eski başbakan Necip’e “kara para aklama” ve “gücü berbata kullanma” suçlamaları yöneltilmişti.
1MDB’nin Goldman Sachs’tan tahvil alımlarının da üzerine giden Malezya hükümeti, Aralık 2018’de Goldman Sachs’a dava açarak, 1MDB’ye tahvil satışlarında hile ve usulsüzlük suçlaması yöneltmişti.
Fon paralarının kaçırılmasına yardımcı olduğu öne sürülen 17 eski banka çalışanı hakkında dava açılırken, Malezya hükümeti, uğradığı ziyan karşılığında Goldman Sachs’tan 6,5 milyar dolar talep etmişti.
Yolsuzluğa karıştığı tespit edilen Goldman Sachs’ın temmuz ayında uzlaşma bedeli olarak Malezya’ya 3,9 milyar dolar ödemeyi kabul ettiği açıklanmış, banka ağustos taahhüt ettiği 3,9 milyar dolar ödemenin 2,5 milyar dolarını ağustos ayında transfer etmişti. Kelam konusu transferin akabinde Kuala Lumpur Yüksek Mahkemesi, Goldman Sachs’a yönelttiği “hile” ve “usulsüzlük” suçlamalarını geri çektiğini açıklamıştı.
MALEZYA, HALA KAYIP FONLARIN PEŞİNDE
ABD ve İsviçre hükümetinin incelemelerinde, 1MDB’den 4,5 ila 7 milyar doların dışarı çıkarıldığı argüman edilirken, fona ilişkin tam olarak ne kadar paranın kaçırıldığı hala bilinmiyor.
Şimdiye kadar 1MDB’ye ilişkin ABD’den 322 milyon doları, Singapur’dan 36 milyon doları ülkeye geri kazandıran ve en son Goldman Sachs’tan 3,9 milyar dolar ödeme taahhüdü alan Malezya, 12 ülkede fona ilişkin paralarının olduğunu sav ederek, kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.
Kayıp fonları araştırmak üzere şimdiye kadar Singapur, İsveç, İngiltere, ABD, Avustralya, Hong Kong, Tayland, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) soruşturma açıldığı biliniyor.
Hürriyet